公司代码：603689 公司简称：皖天然气
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以2024年末总股本490，479，944股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币(含税)，合计派发现金股利171，667，980.4元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。
如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、股权激励等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（一）全球天然气市场供需宽松，天然气消费量创历史新高
2024年，全球GDP增速呈现放缓趋势，全球天然气消费量突破4.2万亿立方米，增幅约2.8%，高于2010年至2020年期间2%的年均增长率。需求侧方面，亚太地区依然是全球天然气消费增长的主要地区，其中，中国和印度等新兴经济体对天然气的需求持续攀升；欧洲地区持续推进能源转型，新能源利用持续增长，天然气消费增速放缓。供给侧方面，美国页岩气增产及LNG出口能力有所提升；俄罗斯加大对亚洲（中国、印度）管道气及LNG出口，对欧洲出口进一步缩减。全球天然气库存处于近5年高位，市场供需总体宽松。
（二）国内天然气市场供需双增，区域消费结构不断优化
2024年，全国天然气表观消费量4260.5亿立方米，同比增长8%。全国规上工业天然气产量2464亿立方米，同比增长6.2%，连续8年实现超百亿立方米增长，国内非常规气及海上气田贡献突出；进口天然气13169万吨，同比增长9.9%，对外依存度约44%，管道气与LNG进口占比分别为46%和54%，俄罗斯、卡塔尔、美国为主要LNG来源国。从用气结构看，城镇燃气、工业燃料等领域消费规模均有所扩大，且始终占据主要地位，交通用气需求快速增长，发电用气稳定增长。区域消费方面，长三角、珠三角等沿海地区消费量绝对值较大，中西部地区消费增速较快。
（三）油气基础设施建设持续推进，输配和储气能力进一步提高
2024年，国内天然气行业基础设施建设取得了显著进展，全国天然气产供储销体系不断完善，资源配置效率和应急调峰能力得到进一步增强。全国长输天然气管道总里程超过12万千米，西气东输四线首段和川气东送二线等项目相继完工或启动，中俄东线、西气东输一线等主要干线实现互联互通，国内初步形成了“五纵五横”的天然气管网新格局，管道的年输送能力进一步提高。储气能力建设取得较大进展，国内铜锣峡、黄草峡储气库等重大储气工程陆续建成投产，冬季调峰保供能力持续增强。同时，国内如东LNG接收站、漳州LNG接收站、惠州LNG接收站等多个LNG接收站项目取得重要进展，全国运营的LNG接收站数量达到33座，总接收能力提升至1.4亿吨/年以上。
公司主要从事安徽省内天然气长输管线的投资、建设和运营、销售贸易、城市燃气、设施安装以及综合能源等业务。
长输管线业务：通过自建长输管线将天然气输配给城市燃气公司及直供工业用户等下游客户。
天然气销售业务：通过多种途径筹措具有竞争力的天然气资源，以市场需求匹配销售形式，按需向大型工业客户、城市燃气运营商、交通运输运营商、燃气电厂、工商业、居民等客户销售管道天然气、LNG和CNG。
城市燃气业务：在特定区域内，通过建设城市燃气输配系统，向各类城市燃气终端客户销售天然气。
综合能源业务：开展新能源汽车充换电、天然气分布式能源、集中供热、合同能源管理等项目的投资建设，为用户端提供优质全面的综合能源服务。
股权投资业务：围绕天然气产业链上下游及相关能源领域的优质企业进行资本合作，包括但不限于战略入股、财务投资及合资合作等模式，增强公司在能源市场的资源整合能力和核心竞争力，为股东创造长期稳定的价值回报。
截至目前公司已累计建成并运营六霍颍支线、宝镁支线、燃气电厂支线、蚌埠支线、淮南支线、芜铜支线、利阜支线、利淮支线、合巢支线、龙塘支线、利亳支线、江北联络线、池州支线、宣城支线、安庆支线、合六支线、广德支线、池铜支线、霍山支线、利颍支线、定凤支线、江北产业集中区支线、江南联络线、宣宁黄支线、南陵-泾县支线、青阳支线等长输管线，实现向全省16个地市、41个县（区）供应管输天然气；先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山等地建成多座CNG加气站；取得宿州市、广德市、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、皖江江北新兴产业集中区、皖江江南新兴产业集中区、泾县、蚌铜产业园等特定区域的燃气特许经营权，积极参与城市天然气管网的开发建设和投资经营，拥有多家控股参股城燃子公司，持续发展和巩固长输业务、销售贸易业务、城市燃气业务、综合能源、股权投资等多个业务板块。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，全年实现输售气量44.95亿方，同比增长15.79%；营业收入57.99亿元，同比下降5.00%；利润总额4.61亿元，同比增长1.80%；总资产74.46亿元，负债总额35.54亿元，资产负债率 47.73%；归属于母公司所有者的权益为33.00亿元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-022
债券代码:113631 债券简称:皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二十八次会议于2025年4月10日以现场方式在安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室召开。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
公司董事会详细介绍了2024年度工作情况并对未来工作进行了展望。独立董事在会上分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的独立性自查情况的专项报告作出了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《关于2024年年度报告及报告摘要的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报出具了标准无保留的审计意见（XYZH/2025QDAA2B0092号）。年报全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了《预计2025年度银行综合授信额度的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。会议同意公司2025年度申请银行综合授信额度101.97亿元，授权有效期自2024年年度股东大会召开日至2025年年度股东大会召开日。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了《关于与皖能集团及其关联企业2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事吴海、朱文静、王肖宁、张为义、魏鹏对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于与皖能集团及其关联企业2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过了《关于与港华（安徽）公司及其关联企业2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事纪伟毅、徐伟对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与港华（安徽）公司及其关联企业2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过了《〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
本议案及相关附件在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。信永中和事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（XYZH/2025QDAA2B0093号）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过了《〈2024年度对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
十二、审议通过了《关于〈安徽省能源集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告〉的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事吴海、朱文静、王肖宁、张为义、魏鹏对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十三、审议通过了《〈合规管理提升行动工作总结报告〉的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
十四、审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》
修订后的《合规管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
十五、审议通过了《〈2024年度内控体系工作报告〉的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
十六、审议通过了《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
十七、审议通过了《关于2025年全年投资计划的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
十八、审议通过了《授权董事长与经理层成员分别签订经营业绩责任书的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
十九、审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度行动方案》
本议案具体内容详见公司同日发布的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度行动方案的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
二十、审议通过了《关于2024年度可持续发展报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
二十一、审议通过了《关于修订〈董事会授权总经理决策管理办法〉的议案》
修订后的《董事会授权总经理决策管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
二十二、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
董事会通过的上述第一、三至十、十二、十七项议案将提交公司2024年度股东大会审议。公司决定于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日发布的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2025年4月12日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-023
债券代码:113631 债券简称:皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第二十三次会议于2025年4月10日以现场方式在安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
会议认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2024年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《关于2024年年度报告及报告摘要的议案》
监事会根据相关规定和要求，对公司编制的《2024年年度报告及报告摘要》进行了认真审核，审核意见如下：
1.2024年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
2.公司2024年年度报告及报告摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3.公司2024年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。
会议同意公司编制的《2024年年度报告及报告摘要》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了《关于预计2025年度银行综合授信额度的议案》
会议同意公司2025年度申请银行综合授信额度101.97亿元，授信有效期自2024年年度股东大会召开日至2025年年度股东大会召开日。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了《关于与皖能集团及其关联企业2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与皖能集团及其关联企业2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过了《关于与港华（安徽）公司及其关联企业2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与港华（安徽）公司及其关联企业2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过了《〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过了《〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司监事会
2025年4月12日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-024
债券代码:113631 债券简称:皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发人民币现金红利0.35元（含税）；
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 本次利润分配方案尚需履行股东大会决策程序。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并归属于母公司所有者的净利润为人民币332，632，550.49元，加年初未分配利润1，393，933，246.99元，减去2024年度提取的法定盈余公积金41，207，088.17元和2023年度股利分配167，183，006.45元，截至报告期末可供股东分配的利润为1，518，175，702.86元。
公司拟以2024年12月31日总股本490，479，944股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），共计分配171，667，980.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的51.61%。2024年度不进行资本公积金转增股本。
如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
单位：元
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月10日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，全体监事一致认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2024年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。
（三）本利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案综合考虑了公司的财务状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2025年4月12日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-027
债券代码:113631 债券简称:皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券930万张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币93，000万元，扣除不含税的发行费用人民币297.97万元后，募集资金净额为人民币92，702.03万元。该募集资金已于2021年11月12日全部到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0276号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2024年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目23，380.36万元。截至2024年12月31日公司累计使用募集资金75，491.54万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费支出净额为341.21万元，募集资金用于购买理财取得的收益金额为3，484.59 万元，募集资金余额为 21，036.29万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 10，000.00万元，募集资金专户2024年12月31 日余额为11，036.29万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确规定。
公司于2021年11月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。2021年11月12日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到切实履行。
公司于2024年4月11日召开第四届董事会第十九次会议并于5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》。2024年5月23日，公司和保荐机构国元证券与中国银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务，三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。鉴于部分募集资金专项账户的资金使用完毕或已按规定转出，tp官方正版下载将不再使用， tp官方正版下载公司注销了部分募集资金专用账户:交通银行安徽省分行(账号:341301000013001329626)；交通银行安徽省分行(账号:341301000013001329702)；兴业银行合肥寿春路支行(账号:499020100100375584)。
截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
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注1：鉴于募投资金投资项目（以下简称“募投项目”）“六安－霍邱－颍上干线项目”已按照计划实施完毕，且公司在专户的资金余额为 0.00 元，公司于2024年6月19日办理了募集资金专户的注销手续。同时，账户注销后，公司与保荐机构国元证券股份有限公司、交通银行安徽省分行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
注2：鉴于募投项目“六安－霍邱－颍上干线项目”已按照计划实施完毕，且公司在专户的资金余额为 0.00 元，公司于2024年6月21日办理了募集资金专户的注销手续。同时，账户注销后，公司与保荐机构国元证券股份有限公司、兴业银行合肥寿春路支行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
注3：鉴于募投项目“六安－霍邱－颍上干线项目”已按照计划实施完毕，且公司在专户的资金余额为 0.00 元，公司于2024年6月19日办理了募集资金专户的注销手续。同时，账户注销后，公司与保荐机构国元证券股份有限公司、交通银行安徽省分行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金75，491.54万元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，截至2021年11月12日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4，289.89 万元，募集资金到账后，经公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4，289.89 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年10月29日，经第四届董事会第二十三次会议审议，同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，单个理财产品的投资期限不超过12个月。2024年12月4日，公司在兴业银行合肥庐阳支行购买了1亿元企业金融人民币结构性存款产品，截至2024年12月31日尚未到期赎回。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：
本报告期内，本公司购买的且已到期的投资产品明细如下：
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截至2024年12月31日，本公司购买的投资产品余额如下：
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
节余资金来源于募投项目六安-霍邱-颍上干线项目节余募集资金37，400.00万元；公司2024年4月11日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，均审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，2024年5月16日召开的年度股东大会审议通过《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意对公司2021年发行可转换公司债券募集资金投资项目“六安一霍邱一颍上干线项目”予以结项，节余募集资金37，400.00万元，并将前述项目的节余募集资金用于宿州-淮北-萧县-砀山干线项目以及固镇一灵璧-泗县支线项目建设，其中用于宿州-淮北-萧县-砀山干线项目27，400.00万元，用于固镇一灵璧-泗县支线项目10，000.00万元。公司于2024年4月13日披露《关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》；2024年5月25日披露了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》；2024年6月25日披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》。具体相关公告的详细内容请见上海证券交易所 。
（八）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省天然气开发股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，鉴证报告认为：皖天然气2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了皖天然气2024年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
保荐机构国元证券经核查后认为：皖天然气2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附表：2024年度募集资金使用情况对照表
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2025年4月12日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：六安-霍邱-颍上项目线路工程已于2023年8月通过验收。鉴于配套场站建设未完工，该项目整体验收，通气及试生产定于2024年末同步完成。截至2024年12月31日，项目仍处于管道铺底气阶段，暂未进入实质性运营，尚未形成实际经济效益。
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-028
债券代码:113631 债券简称:皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
暨2025年度行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）发布了2024年度“提质增效重回报”行动方案。自行动方案发布以来，公司积极开展落实工作，现对2024年度“提质增效重回报”行动方案进行评估。同时，为推动专项行动常态化、长效化开展，践行“以投资者为本”的发展理念，不断提升公司经营质量、规范治理运作水平，促进上市公司可持续发展、增强投资者回报，维护公司全体股东利益，公司结合自身发展与战略、经营情况及财务状况，在总结2024年度行动方案的基础上制定了2025年度提质增效重回报行动方案。现将有关事项报告如下：
一、2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
（一）聚焦主营业务，高质量开展经营管理
2024年，公司聚焦核心主业进行专业运营和深耕细作，多措并举保障管输气量稳步提升，拓展城燃业务规模，落实城燃价格联动，发展城燃增值业务新业态，提升城燃公司盈利能力。同时扩大天然气销售贸易板块，组建专班推进上游气源贸易，在资源产地布局投资上游气源上载点，有效获取一手资源。
2024年，公司不断强化天然气上下游产业链，上游参股国信如东LNG接收站；下游签约多个大工业直供项目。积极拓展综合能源领域，加快安徽省充换电有限责任公司项目建设，参与组建中安能源；同时，持续夯实天然气管网基础，六安一霍邱一颍上干线、会宫一枞阳支线完成建设，宿州一淮北一萧县砀山干线、固镇一一灵璧一泗县支线、苏皖联络线稳妥推进，为能源供应提供坚实保障。在复杂多变的局面下，2024年度，公司各项经营指标保持稳定。2024年，公司全年实现输售气量44.95亿方，同比增长15.79%；营业收入57.99亿元，同比下降5%；利润总额4.61亿元，同比增长1.80%。
（二）加强内部管控，提升合规与风险管理
2024年，公司创新性的开展信息系统专项审计，有效促进公司信息系统建设过程规范化和运营流程化；对子公司开展专项审计，完成8家子公司2023年度经营成果审计，有效提升子公司风险防范能力和精细化管理水平。公司创新性实施“合规+内控”一体化管理模式，推动合规内控融合提升；围绕完善公司治理结构、提升公司治理效能，组织开展公司治理“问诊把脉”系列工作，构建公司治理体系现代化。
2024年，为构建完善的公司合规管理体系，强化合规管理机制，清晰划分合规责任，积极培育合规文化，实现公司依法合规经营，公司严格遵循《公司法》等法律法规以及相关规定，深度结合企业自身实际状况制定《合规管理办法》《合规管理手册》等一系列合规管理制度，建立健全合规管理体系，优化运作机制，界定合规职责，确保公司合规运营。公司高度重视培育公司合规文化，定期对员工组织合规主题培训，以强化员工合规意识，提升公司合规管理水平。
2024年，公司根据国家法律法规及相关政策，制定了《内部控制管理手册》《全面风险管理手册》《合规管理体系评价标准》等风险管理制度，建立健全以风险管理为导向，以合规管理监督为重点，管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控体系，提升防范化解重大风险能力，推动企业高质量跨越式发展。为实现对风险防控工作的有效管理，公司建立风险管理三道防线，业务主办单位为风险管理的第一道防线，对其发起事项的可行性和事项所含信息的真实性、准确性、完整性以及风险识别负责；业务会签与审核部门（机构）为风险管理的第二道防线，在其职能范围内对业务主办单位发起事项涉及的风险因素进行专业审核；内部审计部门、纪检监察机构为风险管理的第三道防线。
（三）完善公司治理体系，筑牢体制基础
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和监管机构的要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，构建以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。2024年，公司共召开股东大会3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，共审议通过议案21项；公司共召开董事会会议7次，审议通过董事会决议47项；公司召开5次审计委员会，审议21项议题，召开2次提名委员会，审议2项议题，召开2次薪酬与考核委员会，审议2项议题，召开1次战略委员会，审议1项议题；公司共召开5次监事会，共审议通过监事会议案18项。公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会的所有议案均顺利审议通过。
2024年，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2023 年修订）》上海证券交易所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的最新规定，同时结合公司经营管理实际，及时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《合规管理办法》等制度，建立健全内部控制体系和各项管理制度，不断提高公司规范运作意识和水平，以进一步提升公司治理水平。
2024年，公司结合自身实际，根据公司组织机构变化、内部各项规章制度制订完善情况、各部室（中心）职能调整变化等，对管理要素清单、权力责任清单、监管清单等“三个清单”内容进行修订完善。本次修订“三个清单”共计123条，其中“管理要素清单”70条，“权力责任清单”34条，监管清单19条，修订内容主要涵盖各部室（中心）职责调整、管理流程优化、制度依据变更。
（四）加强投资者沟通，传递公司投资价值
公司始终秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，合规履行各项信息披露义务，有效向市场传递发展信息。公司不断优化信息披露质量，提升公司透明度。2024年，公司不断提升定期报告和临时公告编写质量，常态化编制可视化定期报告，完成了2023年年度报告、2024年季度报告、半年度报告及临时公告61项披露工作，完善信息披露审核流程，未发生因信息披露方面违规而受到处罚事件。同年，公司秉承可持续发展和环境、社会及公司治理（ESG）的理念，高质量披露公司首份ESG专项报告。
公司坚持做好投资者关系管理，健全完善与投资者的良性交流机制，构建了股东大会、业绩说明会、投资者座谈会、投资者热线及邮箱、上证“e 互动”平台、公司网站等多样化的沟通方式和渠道，积极与投资者建立联系和沟通，主动进行信息传递，进一步促进投资者对公司的了解和认同。2024年，公司借助业绩说明会、投资者热线、线下接待、上交所“上证e互动”平台等多种途径，积极与投资者展开沟通交流，向市场传递企业信息，从而切实保障投资者合法权益，推动公司与投资者构建长期稳定、互信互利的合作关系。2024年度，公司举办了2023年度暨2024年第一季度、2024年半年度和2024年第三季度业绩说明会，有效增进投资者对公司的认知和了解。
（五）重视投资者回报，共享经营成果
公司坚持稳健、可持续的分红策略，根据公司的盈利情况、现金流状况及未来发展规划等因素，制定利润分配政策。公司2023年度利润分配方案经公司 2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过。公司以公司利润分配实施股权登记日总股本为 478，044，330 股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），合计派发现金红利167，315，515.5元，占 2023 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为49%，并以2024年6月14日为股权登记日实施完毕。
经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，2024 年度利润分配方案（预案）为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整每股分配比例总额，该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。预计上述方案的实施，公司最近三年（2022年至2024年）以现金方式派发的现金股利占当年实现的归属于上市公司股东净利润的比例分别由36%、49%提升至52%，呈现出稳步提升态势。
（六）着眼“关键少数”，强化履职责任
公司与控股股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，及时传达监管工作要求。公司严格按照国资监管和证券监管的要求，完善外部董事工作机制，强化外部董事履职支撑。全年多次组织董监高参加培训，组织外部董事赴公司本部、子公司开展调研，充分发挥外部董事在决策中的作用，按期完成董监高责任险续费，为外部董事高效履职提供保障。公司不断强化“关键少数”的责任意识和履约意识，把握监管新规、公司治理要求，持续提升政策理解力、战略洞察力、风险识别力和科学决策力。
2024年度，公司“提质增效重回报”行动取得了一定的效果。未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和效益、坚持规范运作、加强投资者沟通、及时履行信息披露义务。同时，切实履行公司的社会责任和义务，共同促进中国资本市场的可持续发展。
二、2025年度“提质增效重回报”行动方案
为继续推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：
（一）做强主营主业，提升经营质量
做强主营主业，实施专业化运营和精细化管理，多措并举保障盈利能力稳中有进，在公司实现高质量发展的同时，增厚投资者回报。公司专注天然气开发、输配、销售核心业务，提升管输气量，拓展城燃规模，发展增值业务等新业态，持续增强盈利能力。公司提出“12345”战略性目标，明确“长输管网、城市燃气（直供）终端、燃气资源（贸易）、综合能源（充换电）、股权投资”五大业务布局，精准分析各业务板块战略定位，制定切实可行的转型发展举措，为公司未来5年发展绘制清晰蓝图，在行业发展的关键节点上找准方向、锚定目标。
（二）加大研发投入，加快发展新质生产力
在能源行业快速发展的当下，公司将创新驱动视作高质量发展的核心战略，从研发制度、管理体系、激励机制等多维度布局创新工作，不断夯实创新根基，显著提升自身创新实力，力求在市场竞争中保持领先。
公司紧密围绕公司发展战略，明确科技创新的发展目标、总体思路和创新方向，组织开展公司科技项目年度统一立项工作，编制年度科技项目计划，清晰界定各项目的任务目标。公司采用全寿命周期管理模式进行科技项目管理，并由技术中心实行月度监督管理，定期开展阶段性检查，全方位把控项目进展。
公司将高度重视创新研发架构建设，在建立《科技创新工作管理规定》《科技投入管理办法》等制度基础上，完善体制机制，引进专业人才，积极谋划以技术中心为依托筹建燃气设计室（子公司），推动创新成果在实际项目中的应用，形成创新工作闭环。不断完善科技奖励与考核管理机制，组织开展科技创新项目评比，对表现突出的单位、集体和个人给予表彰奖励，对创建科技创新平台、获得科技奖励、参与标准制定、申请专利及发表论文等制定配套奖励措施，激励员工积极参与科技创新，营造积极创新的良好氛围。
（三）完善公司治理体系，筑牢体制基础
公司严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律的规定，将根据《上市公司章程指引》，全面修订《公司章程》等相关制度，做到合规治理有规可依、有据可循。同时，不断优化管理体系和改善内部治理，致力于构建多元化的董事会团队，综合考虑成员的性别、年龄、专业背景等因素，提高董事会的决策质量。
公司秉持“聚焦主业、风控合规、治理完善、多元协同”的可持续发展方针，以成为领先的天然气综合服务商为目标，实现企业的可持续发展。公司以成为行业领军者与可持续发展典范为目标，积极响应“双碳”目标和联合国可持续发展目标（SDGs），将可持续发展理念贯穿于经营决策，并持续提升可持续发展信息披露质量，全力推动公司向绿色低碳、协同共进、高质量发展的方向迈进。
公司将高度重视合规风险管理，坚持以风险管理为核心，以内部控制为手段，以合规管理为基础的合规管理理念，致力于构建一个良性循环的风险管理体系，以此推动公司的高质量发展。公司紧密围绕“经责必审、经营详审、专项严审、内控辅审”的“四位一体”审计工作格局，不断创新审计方式方法，拓宽审计覆盖面。
（四）着眼“关键少数”，强化履职责任
公司重视控股股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。通过及时传达最新的监管政策法规、安排法律法规与监管动态的学习与培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识，确保规范履职。
为使公司管理层和股东长期利益保持一致，公司严格依照《公司法》《公司章程》的相关规定，制定相关薪酬与考核制度，建立高级管理人员的薪酬与绩效考核综合体系。并基于内部相关制度，结合当前经营状况和行业薪酬水平，制定《经理层成员薪酬管理办法》，公司高级管理人员的薪酬按照其在公司的工作岗位和管理职务，采用综合考核评价和经营业绩考核相结合的办法，依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，充分调动高级管理人员积极性，提高经营效益和经营质量，确保公司经营目标的实现。
同时，为有效将股东利益、公司利益和中高层管理人员及核心骨干人员的利益深度融合，从而实现公司高质量发展的目标，公司于2023年2月实施了限制性股票激励计划。公司将充分激发股权激励对象干事创业的积极性，推动公司、股东、员工共同发展。
（五）重视投资者回报，共享经营成果
公司已在《公司章程》落实利润分配的基本原则、具体政策，以及利润分配方案的决策程序和机制。基于《公司章程》，公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展及股东利益。在综合考虑公司战略发展目标、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及公司所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司坚持稳健、可持续的分红策略，根据公司的盈利情况、现金流状况及未来发展规划等因素，制定利润分配政策。
2025年，公司将在股东大会审议通过2024年度利润分配方案后及时实施。同时，公司将继续秉持以投资者为本的理念，牢固树立回报股东意识，增强投资者的获得感。公司将根据公司发展、业绩水平、现金流状况等，在现有良好分红比例的基础上，保持股东回报的动态平衡，在符合法律法规的前提下统筹兼顾股东的当期利益和长远利益，不断提升公司投资者回报能力和水平，实现公司与投资者的价值共享。
（六）加强投资者沟通，传递公司投资价值
公司将继续坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作。提升投资者关系管理水平，有效向市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。通过信息披露媒体、股东大会、业绩说明会、投资者座谈会、接待来访、上证“e 互动”、公司邮箱、公司网站等多样化的沟通方式和渠道，增进与投资者交流，积极听取意见和建议。日常保持投资者热线及邮箱等沟通渠道畅通，积极回应“上证e互动”提问，与投资者保持良好互动关系，树立科学市场价值观，积极维护股东权益，以客观务实的态度看待市场价值。秉承可持续发展的理念，推进可持续发展体系建设与披露，提升公司资本价值表现。
（七）其他说明及风险提示
本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来可能受国内外市场环境、政策法规及行业发展等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2025年4月12日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-026
债券代码:113631 债券简称:皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
关于与港华（安徽）公司及其关联企业2024年度日常关联交易情况
及2025年度日常关联交易总额预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政府定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
公司与香港中华煤气（安徽）有限公司（以下简称“港华（安徽）公司”）及其关联企业2025年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，与该议案存在关联关系的纪伟毅先生、徐伟先生共两位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。
2.独立董事专门会议表决情况
公司独立董事召开了专门会议，审议并同意了公司与港华（安徽）公司及其关联企业2024年度发生的关联交易及2025年预计的关联交易情况，同意提交董事会审议。独立董事认为：公司与港华（安徽）公司及其关联企业2024年度发生的关联交易及2025年预计的关联交易是在平等、互利基础上进行的，符合公司正常生产经营的客观需要，交易本身具有必要性、合理性，交易定价遵循公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了回避表决，表决程序合法、规范，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4.公司与港华（安徽）公司及其关联企业2025年预计的关联交易总额尚需提交股东大会审议，关联股东香港中华煤气（安徽）有限公司将在2024年年度股东大会上对该事项回避表决。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
(下转26版)